El Buró Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos, la Fiscalía de Santiago y la Policía Nacional identificaron como "Willi" a uno de los principales cabecillas de la red a la que se le atribuye con estafar al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos con más de $100 USD millones, utilizando el robo de identidad para someter solicitudes de devoluciones de impuestos estatales y federales de manera fraudulenta.









